El cumplimiento legal o sistema de prevención del delito y cumplimiento normativo es el día a día de las empresas que desarrollan negocio dentro y fuera del país. Es por eso, que constantemente nuestros clientes buscan nuestra asesoría en la implementación de políticas adecuadas dentro de su empresa para prevenir, detectar y gestionar los riesgos de incumplimientos de las normativas estándares de protección al trabajador, evitando sanciones y pérdidas financieras.

Nuestro equipo está conformado por profesionales miembros del Círculo Peruano de Compliance y capacitadores internacionales en materia de Compliance con amplia experiencia en la implementación de políticas de debida diligencia, políticas anticorrupción, designación de oficial de cumplimiento en sectores de construcción, inmobiliaria, turismo, agroindustrial; permitiéndoles la versatilidad en los diversos sectores.

Nuestros servicios incluyen:

  • Implementación de Políticas Anticorrupción.
  • Implementación de canales de denuncias
  • Asesoría en la designación de oficial de cumplimiento y oficial de cumplimiento corporativo
  • Implementación de políticas de debida diligencia
  • Elaboración de matriz de riesgos respecto de las contrapartes
  • Capacitaciones
  • Asesoría en la presentación de informes anuales
  • Asesoría en la implementación de registro de operación
  • Asesoría en el reporte de operaciones sospechosas.
  • Asesoría en análisis de viabilidad y nivel de riesgo de las operaciones
  • Asesoría en procedimientos de fiscalización por parte de la unidad de inteligencia financiera
  • Asesoría en la atención de consultas, requerimientos o solicitudes presentadas por diferentes entidades del estado.

parte de nuestra experiencia

Hemos realizado la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en más de cuarenta compañías de diversos sectores.

Hemos realizado la capacitación en temas de prevención de lavado de activos en más de cuarenta empresas de diversos sectores.

Hemos realizado capacitaciones a nivel internacional para entidades financieras de Bolivia, en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nos encargamos de brindar asesoría continua en la revisión de operaciones que podrían ser consideradas sospechosas para diversas compañías.

LÍDERES DEL EQUIPO

Erick-Valderrama

ERICK VALDERRAMA

Socio Líder
karina-qinde

Karina Quinde

Asociada Senior
ximena-samame

Ximena Samame

Asociada
Gina Pineda 2

Gina Pineda

Asistente Legal
Español
EV

ERICK VALDERRAMA
Socio líder Área Corporativa
Laboral, Inmobiliario y Regulatorio

Socio y líder especialista en Derecho Laboral y Corporativo, responsable del Desarrollo de Estructuras de Inversión, procesos de adquisición de empresas e Identificación de Oportunidades de Inversión Extranjera en el Perú y negociación laboral.

Abogado con una Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. MBA de la Universidad Rey Juan Carlos de España y Master Executive del Instituto Europeo de la Empresa. Cuenta con un Diploma de especialización en Contratación con el Estado, Finanzas Corporativas y con un Diplomado en Derecho a la Energía, ambos otorgados por la Universidad ESAN. Asimismo, Erick cursó el PAD de la Universidad de Piura, siendo destacado por sus habilidades de negociación.

Ha sido socio del área laboral y corporativa de Russell Bedford, Gerente del Área Legal de PricewaterhouseCoopers – PwC y Office of the General Counsel (OGC) de PWC para el territorio de Sudamérica. Ha sido el asesor principal de más de 90 empresas extranjeras en el país y ha liderado proyectos de inversión. Ha conformado directorios y es consejero legal en el desarrollo de inversiones en el Perú, tanto a nivel de contrataciones con el Estado como con inversionistas privados.

Ha liderado programas de planificación laboral, estructura de eficiencia de recursos humanos, elaboración de políticas salariales, implementación de políticas de cumplimiento laboral, brindando consultoría laboral en diversos sectores.

Asesor de entidades como Lauréate International Universities, Instituto Financiero Bancario (IFB), UCAL, Grupo Latina, Auna, Grupo EFE, Agro Floral, Órgano Gold International, JJC Contratistas, Quatro Inmobiliaria, Actual Inmobiliaria, KWS Perú, Baufest, entre otros. Miembro del Colegio de Abogados de Lima. Miembro del International Bar Association – IBA. Expositor en conferencias de derecho societario y corporativo, y docente en las Facultades de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

 

Karina-Quinde

KARINA QUINDE
Asociada Senior 

Karina Quinde es abogada por la Universidad de Piura, con especialización en Compliance y Buenas Prácticas corporativas por la Universidad del Pacífico. Cuenta con un diplomado en Derecho Administrativo por la Universidad San Martín de Porres y con cursos de postgrado en Compliance y Lucha Anticorrupción por la Universidad ESAN. Adicional a ello, también ha llevado cursos de postgrado en Protección de Datos Personales por la Universidad Javeriana de Colombia.

Asimismo, cuenta con cursos de post grado en Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Karina es miembro del Colegio de Abogados de Lima y directora de auditoría del Instituto Peruano de Compliance.

En el desempeño de su ejercicio profesional ha liderado más de 20 implementaciones de programas de cumplimiento de la UIF para empresas de sector turismo, inmobiliario, construcción, retail. Ha implementado programas de Compliance de protección al consumidor para empresas del sector turismo y retail. Asimismo, ha sido la responsable de la implementación de políticas de Datos Personales para más de 15 empresas logrando los objetivos deseados.

Ha dictado cursos referidos al cumplimiento normativo en las empresas del sector inmobiliario, financiero, construcción y turismo. Siendo expositora internacional en programas de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para empresas internacionales, lo cual le ha dado la oportunidad de capacitar a los auditores del colegio de Auditores de La Paz.

Karina es reconocida por haber logrado obtener la reducción de tasas cobradas por SENASA para clientes del sector agrícola, siendo la promotora de una reforma del TUPA de dicha entidad.

Actualmente, forma parte de Miguel Mur Abogados como Asociada.

Ximena-Xamame

XIMENA SAMAMÉ
Asociada

Ximena Samamé es abogada en Derecho por la Universidad de Piura con estudios de especialización en Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Administrativo Sancionador y Protección al Consumidor.

En su carrera profesional se ha desempeñado como asistente legal del Estudio Jurídico “Cárcamo Abogados” de Piura, fue asistente en función fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Sullana, asistente en el área extra – protocolar en la Notaria “Carolina Núñez Ricalde”, y asistente legal de la Secretaría Técnica de la Oficina Regional de Indecopi de Piura.

Su práctica profesional se concentra en la solución, conciliación y negociación de reclamos ante Indecopi brindando un matiz conciliador a los clientes, asesoría contractual en la ejecución de actas notariales, transferencia de activos, elaboración de disposiciones y requerimientos fiscales, así como del manejo de procesos administrativos sancionadores y audiencias de conciliación.

Ximena ha negociado situaciones de conflicto con consumidores, implementación de protocolos de solución de conflictos, implementación de políticas de atención post venta, desarrollando una práctica reconocida en las industrias inmobiliarias y de alimentación.

Actualmente, forma parte de Miguel Mur Abogados como Abogada.

Gina Pineda 2

GINA PINEDA

Asistente legal 

Bachiller de Derecho por la Universidad San Ignacio de Loyola. Cuenta con un curso especializado en delitos contra la Administración Pública y corrupción de funcionarios en la asociación Ius Et Veritas. También ha llevado los cursos de ABC de las Compras Públicas y Ética e integridad en las Contrataciones Públicas en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Gina realizó el curso de Procedimiento Administrativo General en la Escuela Nacional de Control (ENC). Además, participó en el II Congreso de Compliance Empresarial en el Instituto Peruano de Compliance. Actualmente se encuentra en el proceso de trámite de su trabajo de suficiencia profesional para obtener el título de abogada por la USIL. 

Realizó sus prácticas preprofesionales en Pastor & Pablo Consultores desempeñando sus funciones en áreas del derecho corporativo y administrativo. Posteriormente, ingresó al sector público como secrigrista en la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter, donde sus labores se enmarcaban en el ámbito del derecho administrativo. Asimismo, estuvo en una de las principales empresas del estado, como lo es el Banco de la Nación, desempeñando sus funciones en el Órgano de Control Institucional, revisando el cumplimiento de la normativa vigente en relación al derecho administrativo, contrataciones del estado y el sistema nacional de control.

Gina también brindó servicios de apoyo administrativo en el Área de Coordinación de Control de Riesgos, Ética y Anticorrupción de la SUTRAN, realizando sus funciones en temas relacionados a la ética e integridad pública. Como parte del equipo regulatorio de Miguel Mur Abogados, ha participado de procedimientos con empresas como GTD.